• Chi Siamo
  • Diventa Partner
  • Privacy & Policy
  • Contatti
mercoledì, Maggio 24, 2023
  • Login
Consulenti No Profit
AssoFacile.it
  • Home
  • Modulistica
  • Consulenze
  • News
    • All
    • Aggiornamenti
    • ASD ed SSD
    • Documentazione
    • Eventi
    • Fiscalità
    • Gestione

    Un campo di volontariato da cinque giorni, in preparazione per l’estate

    Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

    Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

    Progetto iGRAL, dal recupero delle aree abbandonate un futuro per l’agricoltura di montagna

    Progetto iGRAL, dal recupero delle aree abbandonate un futuro per l’agricoltura di montagna

    5 per mille per Onlus, Associazioni Sportive Dilettantistiche e Ets: come fare domanda

    5 per mille per Onlus, Associazioni Sportive Dilettantistiche e Ets: come fare domanda

    Venerdì 10 febbraio l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” fa tappa a Olbia

    Venerdì 10 febbraio l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” fa tappa a Olbia

    La Sardegna si conferma al secondo posto nella classifica italiana per la raccolta differenziata.

    La Sardegna si conferma al secondo posto nella classifica italiana per la raccolta differenziata.

    Trending Tags

  • Contatti
    • Privacy gdpr
    • Cookie Policy (UE)
  • Quesiti
    • Fai una domanda ai Consulenti No Profit
    • Lista delle domande
  • VISURE
    • Visure Immobiliari
    • Servizi Immobiliari Online
    • Indagini Patrimoniali Online
    • Recupero Crediti
    • Certificati PA
    • Visure ACI PRA Online
No Result
View All Result
  • Home
  • Modulistica
  • Consulenze
  • News
    • All
    • Aggiornamenti
    • ASD ed SSD
    • Documentazione
    • Eventi
    • Fiscalità
    • Gestione

    Un campo di volontariato da cinque giorni, in preparazione per l’estate

    Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

    Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

    Progetto iGRAL, dal recupero delle aree abbandonate un futuro per l’agricoltura di montagna

    Progetto iGRAL, dal recupero delle aree abbandonate un futuro per l’agricoltura di montagna

    5 per mille per Onlus, Associazioni Sportive Dilettantistiche e Ets: come fare domanda

    5 per mille per Onlus, Associazioni Sportive Dilettantistiche e Ets: come fare domanda

    Venerdì 10 febbraio l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” fa tappa a Olbia

    Venerdì 10 febbraio l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” fa tappa a Olbia

    La Sardegna si conferma al secondo posto nella classifica italiana per la raccolta differenziata.

    La Sardegna si conferma al secondo posto nella classifica italiana per la raccolta differenziata.

    Trending Tags

  • Contatti
    • Privacy gdpr
    • Cookie Policy (UE)
  • Quesiti
    • Fai una domanda ai Consulenti No Profit
    • Lista delle domande
  • VISURE
    • Visure Immobiliari
    • Servizi Immobiliari Online
    • Indagini Patrimoniali Online
    • Recupero Crediti
    • Certificati PA
    • Visure ACI PRA Online
No Result
View All Result
Consulenti No Profit
No Result
View All Result
Home News ASD ed SSD

Società sportive sotto controllo UIF. Inchiesta per frode per 600 milioni di euro.

Ottobre 29, 2021
in ASD ed SSD, News
Reading Time: 4 mins read
0
Società sportive sotto controllo UIF. Inchiesta per frode per 600 milioni di euro.
146
VIEWS
Condividi su FacebookCondividi su TwitterCondividi su TelegramCondividi su WhatsappCondividi su LinkedIn

Dal punto di vista sportivo il 2021 è stato un anno ricco di soddisfazioni per l’Italia: Europei di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi. Per contro, però, si presenta una nota dolente per le Società sportive operanti nel nostro paese. Secondo l’UIF, unità infiltrazioni finanziarie della Banca D’Italia il settore degli enti e delle società sportive in Italia si caratterizzerebbe per la poca trasparenza,

Società sportive sotto la lente dell’UFI. Inchiesta per frode per 600 milioni di euro.

Sponsorizzazioni falsate, distrazione di fondi ottenuti dalle rispettive federazioni sportive, conferimenti fittizi ai soci e trasferimenti frenetici di azioni societarie per valori al di sotto di quelli registrati nei bilanci. Sono queste le operazioni ambigue registrate in tutta Italia, tra il 2016 e il 2020 da diverse società sportiva. Sistemi illeciti messi in atto attraverso una serie di reati fiscali e societari per un ammontare monetario che sfiora i 600 milioni di euro, 593.5 per l’esattezza.

Stai cercando un software gestionale che ti possa aiutare a gestire correttamente tutti gli aspetti fiscali e contabili della tua associazione sportive?

Gli analisti dell’Unità informazione finanziaria (UIF), ente antiriciclaggio della Banca d’Italia, hanno avuto a che fare con ben 1752 segnalazioni per operazioni sospette distribuite nel quinquennio sopra indicato. Le infrazioni finanziarie erano in costante aumento anno dopo anno, solamente la crisi pandemica dell’ultimo anno, ha fatto sì che esse diminuissero.

Queste indagini mettono in luce le falle presenti nei processi di gestione amministrativa delle organizzazioni e delle società sportive italiane. Inoltre, grazie all’aiuto della Guardia di Finanza, sono stati ricostruiti illeciti finanziari che vedono infiltrata la criminalità organizzata, la quale sfrutta lo sport per riciclare denaro sporco.

Quali sono le Regioni dove le segnalazioni per operazioni sospette sono state più numerose?

Sul podio, per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, troviamo:

  • Lombardia (per 84,52 mln di €)
  • Emilia-Romagna (per 70,53 mln di €)
  • Veneto (per 68,53 mln di €)

Vuoi mettere al riparo la tua associazione da eventuali sanzioni? RICHIEDI un’ispezione fiscale simulata ai nostri esperti fiscalisti e mettiti subito al riparo da possibili sanzioni.

Quali sono gli illeciti che sono stati riscontrati? Reati maggiormente commessi dalle società sportive italiane?

False ricapitalizzazioni e false sponsorizzazioni sono sicuramente i due maggiormente riscontrati dall’UIF.

Per quanto riguardo le prime, sono stati riscontrati finanziamenti ai capitali sociali avvenuti in maniera fittizia. I fondi conferiti in sede di aumento del capitale a stretto giro sono rientrati nelle tasche dei soci, il tutto anche tramite aziende a loro riconducibili o collegate a terzi. Inoltre, un’altra azione illecita riscontrata, è stata la cessione di quote societarie, passate di mano in mano, in un tempo brevissimo. Tutto ciò, però, avvenuto con modalità di pagamento atipiche e in netto contrasto con i valori delle cessioni riportate nei bilanci.

Per quanto riguarda le false sponsorizzazioni commesse dalle società sportive invece, è risaltato alle indagini una rete di ditte individuali e società collegate ai titolari effettivi delle organizzazioni sportive. La rete dava luogo a complicati schemi finanziari connessi a sponsorizzazioni e pagamenti di fatture. Da queste operazioni possiamo riscontrare un doppio risultato, ovvero, un apparente miglioramento economico e patrimoniale delle stesse società sportive e una distrazione dei fondi ricevuti dalle federazioni sportive di appartenenza.

Il meccanismo principalmente usato per nascondere le frodi dietro le false sponsorizzazioni era questo: i responsabili delle associazioni sfruttano il regime tributario agevolato a loro dedicato. Vengono, di conseguenza stipulati contratti di sponsorizzazione con varie imprese, ricevendo importi più alti rispetto a quelli stabiliti in partenza. In questa maniera la società che sponsorizza beneficia di deduzione costi e detrazione dell’Iva e ha la possibilità di far rientrare una parte delle somme, simulando, in seguito, collaborazioni che in realtà non sono mai state effettuate.

E’ importante, inoltre, fare notare un altro aspetto: la crisi economica ha spinto i titolari delle società sportive ad avvalersi anche di sponsorizzazioni e finanziamenti di realtà che operano in ambienti territoriali distanti, i cui soci avevano già a che fare con procedimenti penali causa connessioni con la criminalità organizzata. Taluni, hanno poi addirittura avuto modo di assumere importanti cariche all’interno delle stesse società sportive.

Segui ConsulentiNoProfit su Telegram

Correlati

Tags: NewsSocietà Sportive
Previous Post

Runts: trasmigrazione dati in scadenza il 15 settembre 2021

Next Post

ASD e APS: quanto conviene alle ASD passare al Terzo Settore?

Next Post
ASD e APS: quanto conviene alle ASD passare al Terzo Settore?

ASD e APS: quanto conviene alle ASD passare al Terzo Settore?

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Mancata iscrizione al RUNTS: conseguenze fiscali e gestionali!

Conseguenze fiscali e gestionali della NON iscrizione al RUNTS

Novembre 29, 2021

Un’Associazione senza partita IVA può emettere fattura?

Gennaio 29, 2020
Obbligo iscrizione RUNTS per le PRO LOCO? Cosa c'è di vero?

Obbligo iscrizione RUNTS per le PRO LOCO: perché pensarci?

Maggio 11, 2021
Che cosa è la relazione di missione: nuovi obblighi

Che cosa è la relazione di missione: i nuovi obblighi per gli enti del Terzo Settore

Settembre 1, 2020
Obbligo iscrizione RUNTS per le PRO LOCO? Cosa c'è di vero?

Obbligo iscrizione RUNTS per le PRO LOCO: perché pensarci?

7
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS ai nastri di partenza.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è ai nastri di partenza.

5
Codice del terzo settore ed erogazioni liberali in natura

Che cosa prevede il Codice del terzo settore per quanto riguarda le erogazioni liberali in natura?

4
Adeguamento statuti Enti del Terzo Settore al 31 maggio 2021

Adeguamento statuti Enti del Terzo Settore: alle norme previste dal Codice del Terzo Settore

3

Un campo di volontariato da cinque giorni, in preparazione per l’estate

Maggio 17, 2023
Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

Marzo 11, 2023
Progetto iGRAL, dal recupero delle aree abbandonate un futuro per l’agricoltura di montagna

Progetto iGRAL, dal recupero delle aree abbandonate un futuro per l’agricoltura di montagna

Marzo 11, 2023
Invalidità civile e benefici assistenziali: le associazioni chiedono miglioramenti concreti al nuovo Governo

Invalidità civile e benefici assistenziali: le associazioni chiedono miglioramenti concreti al nuovo Governo

Marzo 10, 2023

Ultime News

Un campo di volontariato da cinque giorni, in preparazione per l’estate

Maggio 17, 2023
Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

Marzo 11, 2023
Progetto iGRAL, dal recupero delle aree abbandonate un futuro per l’agricoltura di montagna

Progetto iGRAL, dal recupero delle aree abbandonate un futuro per l’agricoltura di montagna

Marzo 11, 2023
Invalidità civile e benefici assistenziali: le associazioni chiedono miglioramenti concreti al nuovo Governo

Invalidità civile e benefici assistenziali: le associazioni chiedono miglioramenti concreti al nuovo Governo

Marzo 10, 2023

AssoFacile Software per associazioni onlus e gestionale per asd

  • Bilancio Sociale: cosa è e come si redige
    by Mauro Melis on Maggio 15, 2023 at 9:23 am

    Il bilancio sociale di un'associazione è un documento che descrive le attività dell'organizzazione e il suo impatto sulla società. Va oltre la semplice contabilità finanziaria per comprendere e comunicare l'impatto sociale, economico e ambientale dell'associazione. Questo documento può includere una varietà di informazioni, come le attività svolte dall'associazione nel corso dell'anno, il numero di persone ... L'articolo Bilancio Sociale: cosa è e come si redige proviene da AssoFacile.

  • Voucher, sconti e convenzioni: perché dovresti averli nella tua associazione
    by Mauro Melis on Maggio 10, 2023 at 3:50 pm

    L'adesione di nuovi membri e la fidelizzazione di quelli già esistenti sono obiettivi fondamentali per qualsiasi associazione. Per raggiungere questi obiettivi, è importante offrire vantaggi ai propri membri. Uno strumento efficace per incentivare l'adesione e la fidelizzazione dei membri è l'utilizzo dei voucher per sconti e convenzioni. Voucher, sconti e convenzioni per associazioni. Tutti i ... L'articolo Voucher, sconti e convenzioni: perché dovresti averli nella tua associazione proviene da AssoFacile.

  • Come gestire una APS: guida completa
    by Mauro Melis on Maggio 8, 2023 at 5:00 pm

    Come gestire una APS? Un'Associazione di Promozione Sociale (APS) è un'organizzazione no-profit che opera per lo sviluppo e la promozione di attività di interesse sociale, culturale e ricreativo. Gestire un'APS richiede competenze in diversi ambiti, tra cui amministrazione, pianificazione, gestione delle risorse umane, raccolta fondi e comunicazione. Linee guida fondamentali per gestire correttamente una APS. ... L'articolo Come gestire una APS: guida completa proviene da AssoFacile.

  • Padel: come aprire e costruire un centro padel moderno
    by Mauro Melis on Maggio 5, 2023 at 9:27 am

    Come aprire un centro padel? Scopri come aprire un centro padel con la tua associazione sportiva e cavalcare l’onda del successo Aprire un centro padel con la tua associazione sportiva richiede pianificazione, investimento e impegno. Ecco una breve guida per aiutarti a avviare il tuo centro padel. Analisi di mercato e pianificazione: • Studia il ... L'articolo Padel: come aprire e costruire un centro padel moderno proviene da AssoFacile.

  • Scrittura privata associazioni: quando utilizzarla e cosa comporta?
    by Mauro Melis on Aprile 27, 2023 at 7:28 am

    In Italia, la "scrittura privata" è un tipo di documento legale che può essere utilizzato per una serie di scopi. Può essere usata per la creazione di un'associazione, ad esempio, ma anche per altre finalità. Scrittura privata: cosa è, quando utilizzarla, cosa comporta, conseguenze legali e differenze con la stipula di un atto pubblico. Scrittura ... L'articolo Scrittura privata associazioni: quando utilizzarla e cosa comporta? proviene da AssoFacile.

Consulenti No Profit

Cerca nello Shop i Servizi che necessitano alla tua Associazione.
Offriamo diversi servizi gratuiti e il tutto senza muoversi da casa, senza fare la fila!

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13.

Seguici

Naviga tra le Categorie

  • Aggiornamenti
  • ASD ed SSD
  • Attività ricreative e svago
  • Bandi e Fundraising
  • Consulenti
  • Consulenti centro
  • Consulenti nord
  • Consulenti sud
  • Documentazione
  • Eventi
  • Fiscalità
  • Gestione
  • Guide No Profit
  • Leggi nazionali
  • Leggi regionali
  • News
  • Riforma Terzo Settore
  • Social Media Marketing
  • Uncategorized
  • Volontariato e No profit

Notizie Recenti

Un campo di volontariato da cinque giorni, in preparazione per l’estate

Maggio 17, 2023
Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

Bandi Annuali e Pluriennali, online l’elenco dei beneficiari

Marzo 11, 2023
  • Chi Siamo
  • Diventa Partner
  • Privacy & Policy
  • Contatti

Consulenti No Profit è una pubblicazione registrata (Trib. Cagliari n. 3839 del 11/09/2020) Direttore Responsabile: Mauro Melis Atlas srl - PI e CF 03816320927 - n. REA 299570 © 2020 Atlas srl Hosting Provider: © 2022 Aruba S.p.A. - P.IVA 01573850516 - - Pubblicazione 2020

No Result
View All Result

Consulenti No Profit è una pubblicazione registrata (Trib. Cagliari n. 3839 del 11/09/2020) Direttore Responsabile: Mauro Melis Atlas srl - PI e CF 03816320927 - n. REA 299570 © 2020 Atlas srl Hosting Provider: © 2022 Aruba S.p.A. - P.IVA 01573850516 - - Pubblicazione 2020

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}

Ti piacciono i nostri articoli?

Iscriviti al canale Telegram di ConsulentiNoProfit.

  • Ricevi tutti gli estratti dei nostri articoli (così vai a vedere solo quelli che ti interessano)
  • Ti aggiorniamo per tempo di tutti i nostri eventi in giro per lo stivale.
  • Puoi aiutarci a migliorare rispondendo ai nostri sondaggi
Iscriviti al canale per restare aggiornato